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Las compañías aseguradoras, al igual que bancos e instituciones financieras, desafían el riesgo de ser objetivos de operaciones de lavado de dinero, operaciones terroristas y fraudulentas.

Las agencias reguladoras han reconocido este problema y ahora requieren que las compañías de seguros establezcan programas de prevención de lavado de dinero, reportes regulares de actividades sospechosas encontradas en pólizas, contratos de anualidad, y varios otros productos de seguro con características de valor en efectivo o características de inversión.

Para mitigar estos riesgos los Oficiales de Cumplimiento deben disponer de procesos y tecnología adecuada para las necesidades y riesgos a los que se exponen.

CDEV | AAML es una solución tecnológica de experiencia probada, que ayudará a su compañía con una rápida implementación a ajustarse a los nuevos desafíos en prevención del lavado de dinero y fraude