características
- Políticas y seguimiento de incidencias.
- Monitoreo de transacciones, pólizas y endosos.
- Chequeo de listas. OFAC, UN-Sanctioned, P.E.P., entre otras.
- Perfiles de clientes.
- Clasificación por riesgo (Risk Scoring).
- Gestión de casos (Case Management).
- Informes y Análisis.
- Sistema de alertas.